AML & Fraud søger AML Controller til AML Governance

Har du lyst til at blive en del af en organisation, der kombinerer seriøsitet og professionalisme med et åbent og uformelt miljø? Og motiveres du af en varieret hverdag, hvor du har indflydelse på din dagligdag og udvikling af jobbet? Så er det måske dig, vi leder efter, som vores nye controller i AML Governance.

AML Governance er en selvstændig afdeling, som er organisatorisk forankret i området AML & Fraud, der også består af afdelingerne ”Fraud & Indsigelser” og ”Transaktionsovervågning”. I AML & Fraud er vi samlet 41 medarbejdere, som har forskellige job- og uddannelsesprofiler.

Om stillingen

I Spar Nord har vi stort fokus på at opretholde og styrke vores overholdelse af hvidvasklovens bestemmelser, samt at bidrage til bekæmpelsen af finansiel kriminalitet. Hos os vil du beskæftige dig med en stor del af bankens kontroller på hvidvaskområdet, hvor du er med til at planlægge, udføre og rapportere på kontroller.

Dine primære arbejdsopgaver er:

• Gennemføre kvalitetskontrol af kundeoprettelse (CDD) og løbende ajourføring (ODD) på højrisikokunder
• Gennemføre månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller årlige kontroller på bankens efterlevelse af hvidvaskreglerne i forhold til kundekendskabsprocedurer, transaktionsovervågning, skattehjemhør FATCA/CRS og sanktions- og PEP-screening m.v.
• Rådgive om korrekt efterlevelse af bankens processer på kundekendskab og være aktiv sparringspart for vores kolleger i de lokale banker
• Der arbejdes primært i systemerne Salesforce, I*net og Excel

Du vil komme indgå i et team med 10 dygtige og engagerede kolleger. Teamet favner foruden bankens interne kontroller i 1st. line på hvidvaskområdet også juridiske AML-opgaver og opsætning/tuning af scenarier for bankens transaktionsovervågning.

Er du den kollega vi søger?

Vi ønsker af dig som vores nye kollega, at du kan arbejde selvstændigt og træffe egne beslutninger, og at du har ønske om og erfaring med at arbejde analytisk. Hertil er det vigtigt at du:

• er detaljeorienteret, kvalitetsbevidst og struktureret
• har gode kommunikative færdigheder i skrift og tale, da en stor del af arbejdet indebærer dialog med dine kolleger i de lokale banker, både skriftligt og mundtligt
• har lyst til at indgå i et team med de øvrige kolleger i AML & Fraud, der arbejder med efterlevelse af AML-reglerne i praksis
• har lyst til at være fagspecialist

Det er en fordel, at du har viden om hvidvaskreguleringen, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder dig:

Du bliver en del af en stærk afdeling, som samarbejder med kolleger på tværs af banken. Du får et stort tværfagligt samarbejde, samtidig med at du går i dybden med ofte kompliceret lovgivning. Du vil blive en del af en organisation, der er seriøs og professionel i alle henseender, men som samtidig har et åbent og uformelt miljø. Det betyder, at du får kolleger, der altid er klar til at hjælpe dig og sparre med på opgaverne. Vi er, ligesom dig, faglige specialister, der er optaget af at skabe kvalitative resultater, men også ser vigtigheden af socialt sammenhold i afdelingen.

Vil du med på holdet?

I Spar Nord arbejder vi ud fra værdierne Kompetent, Ambitiøs, Nærværende & Ordentlig. Hvis det er værdier, som du kan identificere dig med, så har du potentialet til at komme med på holdet i AML & Fraud.

Har du fået lyst til at høre nærmere om stillingsindhold, vilkår m.m. er du velkommen til at kontakte Afdelingsdirektør Pernille Grønvald Nielsen på tlf. 26 86 50 60 / 96 34 40 80.

Stillingen er på 37 timer, og arbejdssted er bankens hovedsæde i Aalborg. Vi glæder os til at høre fra dig, og alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.